6月3日金融一线消息，国家金融监督管理总局网站发布的行政处罚信息公开表显示，南京银行股份有限公司淮安分行因存在以下违法违规事实：票据业务贸易背景真实性审查不严；贷后管理不到位，贷款资金未按约定用途使用；虚增存贷款规模，被淮安监管分局没收违法所得并处罚款265万元。
沈某璞（南京银行股份有限公司淮安分行行长）被警告并处罚款7万元，杜某华（时任南京银行股份有限公司淮安分行公司金融部总经理）被警告并处罚款7万元，张某（南京银行股份有限公司淮安分行交易银行部总经理）被警告并处罚款7万元。
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