深圳商报·读创客户端记者 宁可坚

10月14日晚间,群兴玩具(002575)披露公告,控股股东、实际控制人拟发生变更。

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据悉,群兴玩具本次拟向特定对象发行A股股票,拟发行数量不低于1.05亿股(含本数)且不超过1.78亿股(含本数),募集资金总额不低于4.19亿元(含本数)且不超过7.1亿元(含本数),张金成拟通过西藏博鑫科技发展有限公司(简称“西藏博鑫”)以现金方式认购公司本次发行的股票。

公告显示,本次发行前,公司无控股股东,无实际控制人。本次发行后,公司的控股股东、实际控制人将发生变更,控股股东将变更为西藏博鑫,实际控制人将变更为张金成。

具体来看,按照发行数量上限测算,本次发行后,张金成将通过西藏博鑫间接控制公司1.78亿股股份,占本次发行后公司总股本的21.69%,加之本次发行前其直接控制的1709.4万股股份,本次发行后张金成直接和间接控制公司表决权的比例为23.77%。公司现第一大股东深圳星河控制公司的表决权比例将减少至6.15%。

按照发行数量下限测算,本次发行后,张金成将通过西藏博鑫间接控制公司1.05亿股股份,占本次发行后公司总股本的14.04%,加之本次发行前其直接控制的1709.4万股股份,本次发行后张金成直接和间接控制公司表决权的比例为16.33%。公司现第一大股东深圳星河控制公司的表决权比例将减少至6.75%。

按发行数量下限测算,本次发行实施完毕后,西藏博鑫将成为上市公司第一大股东,张金成将直接和间接控制公司16.33%表决权,能对公司股东大会决议产生重大影响,公司的控股股东、实际控制人将发生变更,西藏博鑫将成为公司控股股东,张金成将成为公司实际控制人。

群兴玩具将结束“无主”状态 拟定增募资超4亿元 原实控人因涉民间借贷“出局”  第2张

群兴玩具同时表示,如公司上述发行未能完成,则公司控股股东和实际控制人不发生变化。

群兴玩具称,张金成作为公司董事长、总经理,同时代行董事会秘书职责,基于对公司未来发展的信心,通过西藏博鑫认购本次发行的股票,并由此成为公司实际控制人,有利于改善控制权稳定性,保障公司长期发展战略的实现,符合公司和全体股东的利益。

西藏博鑫进行本次认购的资金全部来源于自有资金或自筹资金,本次认购股票的资金来源合法合规,不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情况,不存在接受他人委托投资、委托持股、信托持股或其他任何代持的情况,不存在认购资金直接或者间接来源于上市公司及其关联方(张金成及其控制的上市公司以外的企业除外)的情况,亦不存在直接或间接接受上市公司及其关联方(张金成先生及其控制的上市公司以外的企业除外)提供财务资助或者补偿的情况。

群兴玩具的控股权之争一直受到市场高度关注。

今年8月14日晚间,群兴玩具发布公告称,公司控股股东、实际控制人由成都星河、王叁寿变更为无控股股东、无实际控制人状态。本次司法拍卖过户后,深圳星河第一大股东由王叁寿变更为财务投资人李玥,李玥以最高应价竞得深圳星河66.66%的股权。

据群兴玩具同日晚间发布的简式权益变动报告书,公司称目前无法联系到王叁寿本人及其一致行动人,也无法获取其住所、通讯地址。群兴玩具6月2日晚间曾连发两条公告:王叁寿正在配合北京公安机关协助调查;由于王叁寿的民间借贷纠纷,其所持深圳星河66.66%股权将被司法拍卖,或导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

业绩方面,脱离了玩具业务的群兴玩具上半年营增利减,今年中报显示,公司主要从事酒类销售业务、自有物业租赁及园区运营、物业管理服务业务、智能算力租赁业务。

今年上半年,群兴玩具实现营业收入1.27亿元,同比增长580.36%;归母净利润亏损659.7万元,上年同期盈利744.95万元,同比降188.56%;扣非净利润亏损1077.6万元,同比减少376.92%;经营活动产生的现金流量净额为-6015.1万元,上年同期为1742.94万元,同比降445.11%。

截至10月14日收盘,群兴玩具涨4.16%报5.51元/股,总市值35.41亿元。